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二六三(002467):召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
| 时间：2024年09月18日 18:00:25 中财网 |
关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2024年 8月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046），定于 2024年 9月 20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年第三次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二十五次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 20日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：2024年 9月 20日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 9月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 9月 13日（星期五）。
7.出席对象：
（1）截止 2024年 9月 13日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | （提案 1、提案 2、提案 3为等额选举） | |
| 1.00 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （4）人 |
| 1.01 | 《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.04 | 《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 （3）人 |
| 2.01 | 《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数 （2）人 |
| 3.01 | 《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
3.本次会议审议的议案采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 4人、独立董事 3人、股东代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、现场会议登记方式
1.登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真方式以 2024年 9月 18日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2024年 9月 18日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00 3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。
1.公司于 2024年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）中附件 3《授权委托书》提案表格中 1.04提案的提案内容已进行更正，请以本公告为准。
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5.联系方式：
联 系 人：李波、张瑜
联系电话：010-64260109
传 真：010-64260109
邮政编码：100013
六、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。
特此通知。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024年 9月 19日
附件 1：
股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362467；投票简称为二六投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A投 X1票 | X1票 |
| 对候选人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议的各项议案按授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 累积投票 提案 | （提案 1、提案 2、提案 3为等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||
| 1.00 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的 议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 《关于选举李玉杰先生为第八届董事会 非独立董事的议案》 | √ | |||
| 1.02 | 《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会 非独立董事的议案》 | √ | |||
| 1.03 | 《关于选举许立东先生为第八届董事会 非独立董事的议案》 | √ | |||
| 1.04 | 《关于选举刘江涛先生为第八届董事会 非独立董事的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 《关于选举周旭红女士为第八届董事会 独立董事的议案》 | √ | |||
| 2.02 | 《关于选举李锐先生为第八届董事会独 立董事的议案》 | √ | |||
| 2.03 | 《关于选举金玉丹先生为第八届董事会 独立董事的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于选举第八届监事会股东代表监事 的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 《关于选举应华江先生为第八届监事会 股东代表监事的议案》 | √ | |||
| 3.02 | 《关于选举吴一彬女士为第八届监事会 股东代表监事的议案》 | √ |
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、对于累积投票议案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4、单位委托须加盖单位公章。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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